公司代码：688556                        公司简称：高测股份

              青岛高测科技股份有限公司

青岛高测科技股份有限公司全体股东：

(资料图片)

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部

控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项

监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内

部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织

领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提

高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供

合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，

根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

     □是 √否

  √有效 □无效

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内

部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。

  □是 √否

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务

报告内部控制重大缺陷。

  □适用 √不适用

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论

的因素。

     √是 □否

     √是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一).     内部控制评价范围

     公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

阳高测精密机械有限公司、长治高测新材料科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、乐山高测新

能源科技有限公司、安阳高测新能源科技有限公司、青岛高测智能科技有限公司。

                    指标                  占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                    100

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比                100

  组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、资金管理、采购管理、资产管理、销售管

理、研发管理、工程项目管理、财务报告、生产管理、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督、

信息系统管理等。

人力资源、资金管理、分子公司管控、质量管理、资产安全、销售与收款、生产管理、合同管理、工程

项目管理。

     在重大遗漏

     □是 √否

     □是 √否

     无

(二).     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

     公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，组织开展内部控制评价工作。

     □是 √否

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规

模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确

定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

     指标名称      重大缺陷定量标准      重要缺陷定量标准       一般缺陷定量标准

                            资产总额的 1％＞错报≥

错报           错报≥资产总额的 1％                   错报＜资产总额的 0.5％

                            资产总额的 0.5％

说明:

无

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

     缺陷性质                      定性标准

重大缺陷         3、外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能

             发现；

             单项缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和

重要缺陷

             超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。

一般缺陷         除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：

无

     公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

     指标名称    重大缺陷定量标准        重要缺陷定量标准       一般缺陷定量标准

            直接财产损失≥资产总额    资产总额的 1％＞直接财产   直接财产损失＜资产总额

直接财产损失

            的 1％           损失≥资产总额的 0.5％   的 0.5％

说明：

无

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

     缺陷性质                      定性标准

重大缺陷         3、重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；

             缺陷造成损失的严重程度未达到和超过重大缺陷认定标准，但仍应引起董事会和管

重要缺陷

             理层重视的。

一般缺陷         除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷

说明：

无

(三).   内部控制缺陷认定及整改情况

     报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

     □是 √否

     报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

     □是 √否

     财务报告内部控制一般缺陷均在发现时即责成相关部门及责任人制定整改计划，均已整改完成。

     缺陷

     □是 √否

     缺陷

     □是 √否

     报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

     □是 √否

     报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

     □是 √否

     非财务报告内部控制一般缺陷均在发现时即责成相关部门及责任人制定整改计划，均已整改完成。

     大缺陷

     □是 √否

     要缺陷

     □是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

     □适用 √不适用

  √适用 □不适用

  报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均建立了内部控制制度，并得以有效执行，合理保证

了经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。随着生产经营规模的扩大和业

务的快速发展，下一年度公司将按照法律法规、规范等相关要求及时、深入完善公司的内部控制制度，

并适应公司发展需要，进一步充实内部审计资源，加强内部审计的监督与评价能力，强化对各类业务与

风险的持续、有效监控，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。

     □适用 √不适用

                             董事长（已经董事会授权） ：张顼

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